天音控股: 天音通信控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2023-044 号
天音通信控股股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)召开时间:
现场会议召开时间:2023 年 8 月 4 日(星期五)下午 13:30
网络投票时间:2023 年 8 月 4 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:
(2)召开地点:北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座(天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室)
(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长黄绍文先生
(6)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》有关规定,合法有效。
(1)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 28 人,其中有
表决权的股东和股东代表 28 人,代表股份 425,641,400 股,占上市公司总股份的
份 49,646,732 股,占上市公司总股份的 4.8431%。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人,其中有表决权的股东
和股东代表 5 人,代表股份 154,848,299 股,占上市公司总股份的 15.1057%。
其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人,代表股份 45,141,429 股,
占上市公司总股份的 4.4036%
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东 23 人,其中有表决权的股东和股东代表 23 人,代表股
份 270,793,101 股,占上市公司总股份的 26.4163%。通过网络投票的中小股东 20
人,代表股份 4,505,303 股,占上市公司总股份的 0.4395%。
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:
同意 425,573,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9840%;反对 68,000
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0160%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
所持有表决权股份的 99.8630%;反对 68,000 股,占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 0.1370%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》《规则》及其
他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、
有效。
四、备查文件
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
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